labВиды досье. Три уровня одной работы
Досье бывает информационным, оперативным и разведывательным. Уровни отличаются тем, как далеко прошла проверка и что на уровне позволено утверждать.
Досье - результат расследования, собранный для передачи. Организация делит досье на три уровня по двум вопросам: как далеко прошла проверка и что на этом уровне позволено утверждать.
Информационное досье
Что это. Открытые данные об объекте, собранные и разложенные по записям: что известно, откуда и когда. Реестры, судебные акты, публикации, архивные копии страниц.
Что позволено. Констатация: «в реестре на такую-то дату значится то-то». У каждой записи назван источник и дата обращения.
Как устроено. Каждая запись стоит сама по себе, связи и выводы строятся на следующем уровне. Если две записи явно описывают один объект, это отмечено.
Состояние проверки. Источник назван, документ приложен. Задач проверки нет, второго человека нет.
Оперативное досье
Что это. Информационное досье и анализ: связи между записями с основанием под каждой, хронология, перечень пробелов, задачи проверки с результатами.
Что позволено. Вывод с основанием: «А контролирует Б, основание: документ D». Предположение называется предположением и на схеме рисуется иначе, чем подтвержденная связь.
Как устроено. К каждому выводу ведет цепочка от источника по названным связям. Вывод, до которого цепочка пока не доходит, стоит в пробелах с задачей проверки.
Состояние проверки. Источник назван, документ приложен, задача проверки закрыта. Второго человека может не быть, и это сказано.
Разведывательное досье
Что это. Оперативное досье, дополненное подтверждением записей вторым аналитиком и опросом людей, к которым обратились открыто и от имени организации.
Что позволено. Все, что позволено оперативному, плюс свидетельство как источник: «по словам N, к которому обратились открыто, …» с датой, формой обращения и тем, что N знал о цели разговора.
Как устроено. Опрос идет открыто и от имени организации, данные берутся из открытых законных источников, предмет работы - человек в публичной роли. Правила работы здесь те же, что на первом уровне.
Состояние проверки. Все четыре отметки: источник назван, документ приложен, задача проверки закрыта, подтвердил второй человек.
Общее для всех трех
- Форма одна. Досье выходит файлом рабочего пространства и документом для чтения. Досье низшего уровня открывается тем же способом, что и высшего, и проверяется теми же средствами.
- Пробелы названы. На любом уровне то, что не установлено, перечислено поименно. Досье без раздела пробелов организация не выпускает.
- Показателей нет. В досье нет процента достоверности и рейтинга риска. Есть отметки проверки, и они считаются из записи.
- Уровень указан на обложке. Читатель с первой страницы знает, что перед ним: констатация, анализ или проверенный вывод.
Почему уровней три
Когда досье одно «на все случаи», читатель гадает, что в нем проверено, а что только собрано. Три уровня называют это заранее.
Заказчик, которому нужна выписка, не платит за второго аналитика. Заказчик, которому нужен вывод для сделки, не получает выписку под видом вывода.