labПочему в шаблоне расследования нет ни одной связи
Три шаблона расследования под три класса работы. В них есть роли и задачи проверки, но нет ни одной связи.
Сегодня в сервисе CATK появились три шаблона расследования: цепочка владения компанией, судно и порты, тендер и подрядчик. Это обычные файлы рабочего пространства, они открываются кнопкой «Импорт», и в каждом есть записи и задачи проверки.
Связей в шаблонах нет ни одной, и так сделано намеренно: это главное правило, по которому шаблоны собраны.
Что внутри
Записи в шаблоне названы ролями: «компания-объект», «зарегистрированный владелец», «конечный бенефициар», «выписка из реестра». У каждой роли есть одно предложение о том, что в нее положить. Ни доказательств, ни дат, ни координат у ролей нет: это пустые места, которые предстоит заполнить тем, что действительно названо в документах.
Задачи проверки сформулированы вопросами. Вместо «проверить подписанта» в шаблоне стоит «кто подписывает от имени компании, и совпадает ли это с реестром?». Вопрос называет, что считается ответом, и не подсказывает, каким ответ будет. Исполнителя у задачи нет: его назначает аналитик.
Почему связей нет
Первое правило сервиса запрещает выдуманные показатели: число, которого никто не считал, не показывается. Это правило легко проверить, потому что выдуманное число видно.
С готовой связью хуже. Шаблон, в котором заранее нарисовано «владелец → контролирует → компания», подсказывает вывод до того, как прочитан хотя бы один документ, и аналитик с первой минуты ищет в выписке подтверждение готовой мысли.
Подсказанную форму ответа не видно ни на экране, ни в файле, и этим она опаснее выдуманного числа.
Поэтому связь в расследовании появляется только тогда, когда ее показал документ, и проводит ее аналитик, который этот документ прочитал.
Что дальше
Шаблоны лежат на странице CATK на двух языках. Оговорка о том, что это шаблон, записана внутри каждого файла, потому что файл остается у читателя и после того, как страница изменится. Следующие шаблоны делаются по тем же трем правилам: записи названы ролями, задачи сформулированы вопросами, связей нет.