labОтчетность. Как документировать результаты расследования
Отчет о расследовании строится как цепочка от источника к выводу, в которой у каждого звена назван источник, а у каждого пробела есть имя.
Отчет о расследовании часто путают с его оформлением: схема связей на темном фоне, коллаж из скриншотов, досье с эффектами. Такой документ нельзя проверить и нельзя показать юристу: по нему видно, что работа была, но не видно, на чем она держится.
Ниже описано, что организация считает отчетом и в каком порядке он собирается. Порядок тот же, что заложен в сервис CATK: отчет выгружается из записей расследования, и отдельно после окончания работы его не пишут.
Из чего состоит отчет
- Утверждения. Каждое утверждение стоит отдельно и несет свой источник: документ, реестр, страница, дата обращения. Утверждение без источника в отчет не входит: оно либо получает источник, либо переносится в раздел пробелов.
- Связи. Между записями названы связи, и у каждой связи стоит основание. Связь «владеет» требует документа о владении. Связь «предположительно связан» так и называется и на схеме рисуется иначе, чем подтвержденная.
- Пробелы. Все, что не установлено, перечислено поименно: какой вопрос открыт, что искали, где и с каким результатом. Незакрытый пробел - факт о работе, а не ее недостаток.
- Состояние проверки. У каждой записи видно, как далеко она прошла: источник назван, документ приложен, задача проверки закрыта, подтвердил второй человек. Это четыре отметки, без процента.
- Документы. Приложены целиком и с контрольной суммой. Юристу нужен сам документ, пересказа ему недостаточно.
- Хронология. Датированные события идут в порядке, в котором они произошли, с источником даты. Дата документа и дата события - разные вещи, и в отчете они не смешиваются.
Чего в отчете нет
- Оценки без расчета. Проценты «достоверности», рейтинги и индексы, у которых нет формулы. Если число нельзя посчитать из данных и объяснить, его нет.
- Выводов без цепочки. Вывод, к которому нельзя пройти от источника по названным связям, переносится в пробелы. Если цепочка не держится, отчет говорит об этом прямо.
- Данных о частной жизни. Местоположение в реальном времени, переписка, профиль частного лица. Граница применения записана и по заказу не меняется.
- Оформления вместо содержания. Схема нужна, чтобы увидеть форму цепочки. Красный цвет на схеме означает только риск.
Порядок сборки
- Источник записан до факта. Ссылка, документ и дата обращения фиксируются в момент находки. По памяти перед сдачей их не восстанавливают.
- Факт становится записью. Запись имеет тип (персона в публичном качестве, организация, локация, документ), имя и источник. Один факт - одна запись, без дублей под разными именами.
- Связь получает основание. Связь между записями заводится только с документом или помечается как предположение.
- Пробел становится задачей. Каждый открытый вопрос превращается в задачу проверки с исполнителем и результатом. Закрытая задача возвращает результат в запись.
- Второй человек подтверждает. Подпись второго аналитика означает одно: он видел запись в этом виде. Она не означает, что запись верна.
- Отчет выгружается. Материал уходит одним файлом: записи, связи, документы, состояние проверки. Сторонняя редакция открывает его своими средствами и видит, на чем он держится, без установки сервиса.
Форма
Отчет существует в двух видах, и оба собираются из одних и тех же записей. Файл служит для проверки чужими средствами. Документ служит для чтения: со сносками к записям, разделом «На чем стоит материал» и разделом «Что не установлено».
Документ не содержит ничего, чего нет в файле: это тот же материал в виде для чтения.
Почему так
Отчет читают через год человек, который его не писал, и юрист, который в расследовании не участвовал. Оба задают один вопрос: откуда это известно.
Отчет, устроенный как цепочка, отвечает на этот вопрос у каждого утверждения. По схеме без источников ответить на него нельзя.